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【大纪元2013年11月01日讯】(大纪元记者楚方明编译报导)自动取款机（ATM）因能高速提取现金，而广受欢迎，加拿大犯罪集团也对之爱不释手，原因是他们可以钻空子，利用私人自取取款机洗黑钱。

自动取款业是个挣钱的行业。除了银行拥有的ATM机之外，加拿大全国约有38, 000个私人拥有的ATM机，这个数量是银行ATM机的2倍，它们分散在全国的各个方便出入之地，如旅馆的大厅、酒吧、食堂等，高速提取现金。尽管有额外的ATM使用费，但ATM仍然大受欢迎，致使自动取款业不断增长。

这类私人ATM机被称为「白标籤」ATM机。专家相信，部分这类ATM机充当着骯脏的角色。据CBC报导，克莱蒙特（Garry Clement）是皇家骑警（RCMP）退休警官，曾是打击国际洗黑钱方面的专家。他提醒公众，部分「白标籤」ATM机存在漏洞，它们通常被犯罪集团，比如地狱天使或其他摩托车帮所拥用，并用它们来洗黑钱。

克莱蒙特说：「多年的调查发现，全国每个脱衣舞厅和酒吧里都有『白标籤』ATM机，其中很多的ATM机与地狱天使及其他犯罪团伙有关。」

遮人耳目 每年洗黑钱3.15亿

以地狱天使为例。他们可能选一个没有犯罪前科的人作脱衣舞厅的店主，并申请一台ATM。该ATM机的收益与舞厅酒吧的收益混在一起，它可能被用来进行毒品交易，只要每天的金额不超过5, 000元，就能遮人眼目，悄声发黑财。

目前还没有关于洗黑钱频率的报告，但一份RCMP的报告称，全国私人ATM机中，地狱天使至少控制了其中的5%，至少每年洗黑钱3.15亿元。

因为法律机构多关注犯罪团伙的违法行为，到目前为止，因为洗黑钱被判刑的人还很少。2008年，魁省警方指控3人利用ATM机进行香烟走私交易并洗黑钱。该案将于明年年初判决。

申请私人ATM条件更严格

早在2007年，联邦政府曾警示「白标籤」ATM存在问题。因为私人ATM机可以出售或转售，出手后的ATM做些什么，通常无需汇报，也无人知道。

2009年，负责管理全国ATM机网络的INTERAC公司，颁布更严格的申请ATM机的条件，要求申请人有明确的身份，没有犯罪记录，说明用于ATM机的资金来源，进行有无犯罪记录背景调查等。

尽管申请私人ATM机条件更严，但是ATM机的提供者并不严格执行。CBC曾僱人假办成申请ATM机者，对ATM机提供方进行暗中调查。调查发现，很少提供方对申请者进行背景调查，甚至有2名提供者称，只要ATM机是为生意所用，就无需背景调查。调查人员被告之：「开公司和有犯罪记录并不违法。」

克莱蒙特表示，让ATM业自行监管并不可靠，政府需要更多干预才行。他说：「只要有漏洞，（罪犯们）就会钻空子。」

（责任编辑：林妍）

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